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　　比特币这一波火爆走势，也给非法分子提供了可乘之机。中国人民银行上海总部也同样提到，近期虚拟货币价格波动不断，虚拟货币交易炒作活动有所抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。在于百程看来，虚拟货币是一种新兴事物，国际上对其认知和监管也存在差异。其波动性大，并衍生出高杠杆等交易方式，虽然国内多次提示风险，但一些乐于投机的个人，仍通过一些灰色渠道参与了境外虚拟货币的买卖，其中也包括一些不甚了解的人贪图高收益，或者被中介诱导而参与了交易。